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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄东海主持本次会议。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集kaiyun、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　1kaiyun、公司在任董事8人kaiyun，出席7人，独立董事许春明先生因出差外地未能出席本次会议；

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效kaiyun。

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