kaiyun重庆水务(601158)：重庆水务第五届董事会第四十次会议决议

　　kaiyun本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性kaiyun、准确性和完整性承担法律责任。

　　召开。本次会议的通知已于 2024年 6月 28日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应到董事 7人kaiyun，实到董事 7人。郑如彬董事、付朝清董事、代伟董事、傅达清董事kaiyun、石慧董事出席现场会议，黄嘉頴董事、张智董事以视频方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议kaiyun。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定kaiyun。经全体董事认真审议并表决通过以下议案：

　　董事候选人郑如彬先生、付朝清先生、代伟先生和独立董事候选人张智先生、傅达清先生、石慧女士及公司股东重庆德润环境有限公司提名的非独立董事候选人孙明华女士提交公司股东大会审议并选举。